Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания ПАО «Якутскэнерго» (далее – Собрание) являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 296 084 815 голосов.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом или АО «СТАТУС» до 29.06.2023 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 7 372 263 717 голосов, что составило 79,3041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня: 66 350 373 453 голоса, что составило 79,3041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 372 263 717 голосов, что составило 79,3050 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»
и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7) О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго».
8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 371 255 341 голос или 99,9863 %;
«ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 580 672 голоса или 0,0079 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 325 736 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 371 357 309 голосов или 99,9877 %;
«ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 580 672 голоса или 0,0079 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 223 768 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 370 306 453 голоса или 99,9735 %;
«ПРОТИВ»: 1 404 928 голосов или 0,0191 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 215 272 голоса или 0,0029 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 337 064 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 072 782)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 359 131 893
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» 7 359 031 949
3 Кирьянова
Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 359 231 893
4 Бурков
Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 359 279 435
5 Стручков
Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 4 643 120
6 Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 7 359 031 949
7 Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 031 893
8 Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 070 134
9 Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 7 359 320 213
10 Алексеев
Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»
(с 01.06.2023) 7 400 109 670
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 63 144 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 288 600
Число голосов, которые
- не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов;
- нераспределенные голоса: 475 896 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 582 808 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Алексеев Гаврил Николаевич;
2. Маширова Оксана Викторовна;
3. Бурков Антон Николаевич;
4. Кирьянова Лариса Валерьевна;
5. Линкер Лада Александровна;
6. Ратнер Мария Владимировна;
7. Коптяков Станислав Сергеевич;
8. Киров Сергей Владимирович;
9. Исаков Александр Юрьевич.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» составляет 5 (пять) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов
«ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1 Маслов Василий Геннадьевич 7 371 055 644
(99,9836 %) 106 217
(0,0014 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768
(0,0030 %)
2 Чевкина Ирина Николаевна 7 370 946 597 (99,9821 %) 215 264
(0,0029 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768
(0,0030 %)
3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 370 942 348 (99,9821 %) 101 968
(0,0014 %) 995 633 (0,0135 %) 223 768
(0,0030 %)
4 Алексеев Сергей Олегович 7 371 055 644
(99,9836 %) 101 968
(0,0014 %) 882 337 (0,0120 %) 223 768
(0,0030 %)
5 Моноева Полина Викторовна 7 370 946 597 (99,9821 %) 215 264
(0,0029 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768
(0,0030 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Алексеев Сергей Олегович;
3. Чевкина Ирина Николаевна;
4. Моноева Полина Викторовна;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 371 484 773 голоса или 99,9894 %;
«ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 283 256 голосов или 0,0038 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 393 720 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 341 285 голосов или 99,8383 %;
«ПРОТИВ»: 7 347 400 голосов или 0,0997 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 136 000 голосов или 0,0561 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что ПАО «Якутскэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 772 000 000 (Пять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества.
ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 341 285 голосов или 99,8383 %;
«ПРОТИВ»: 7 347 400 голосов или 0,0997 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 136 000 голосов или 0,0561 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Пункт 4.5 статьи 4 Устава ПАО «Якутскэнерго» изложить в следующей редакции:
«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 772 000 000 (Пять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.».
ВОПРОС № 8: Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 341 229 голосов или 99,8383 %;
«ПРОТИВ»: 7 347 936 голосов или 0,0997 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 135 520 голосов или 0,0561 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03 июля 2023 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. И.о. Генеральный директор (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 04.07.2023г.